| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 99.9457000 |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4.Про переведення випуску простих iменних акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження <Рiшення про дематерiалiзацiю>.
5.Про обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
6.Затвердження умов Договору з Депозитарiєм про обслуговування емiсiї, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
7.Про обрання Зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
8.Затвердження умов Договору зi Зберiгачем, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
9.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
10.Визначення дати припинення здiйснення операцiй.
11.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства).
12.Припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного мiж Товариством та Реєстратором.
13.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
14.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
15. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 р.
16.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
17.Звiт Правлiння Товариства за 2010 р.
18.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2010 р.
19.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2010 р. та затвердження фiнансового плану на 2011 р.
20.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
21.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
22.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23.Розгляд питання про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
24.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв правлiння Товариства.
25.Розгляд питання про обрання Голови та членiв правлiння Товариства.
26.Затвердження Договорiв (угод) Товариства.
РЕЗЕЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1.РIШЕННЯ:Повноваження Лiчильної комiсiї надати Панасюк Р.I., Колеснiк С.О., Гнибедюку I.I.,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ:секретарем зборiв обрати Кондратюк К. М.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити наступний регламент проведення зборiв:- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.; спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
-запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.; - вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар; загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4 - 13. РIШЕННЯ:Питання порядку денного 4 - 13 на зборах не розглядати та зняти з голосування. у зв'язку з тим, що прийняття рiшень з цих питань належить до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону <Про акцiонернi товариства>. Зобов'язати Наглядову раду у найкоротшiй термiн розглянути данi питання та прийняти вiдповiднi рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 14. РIШЕННЯ: Статут Товариства викласти у новiй редакцiї та доручити пiдписати Статут у новiй редакцiї Головi Правлiння Товариства Олексюку О. П.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 15.РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома та затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 р.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 16.РIШЕННЯ.Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати результати її роботи у 2010 роцi задовiльними.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 17.РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома звiт Правлiння та визнати результати роботи Правлiння у 2010 роцi задовiльними.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 18.РIШЕННЯ:Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2010 роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 19.РIШЕННЯ:Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010 р.
Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р. Затвердити запропонований фiнансовий план на 2011 рiк. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2010 р. розподiлити наступним чином: - 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., направити до Резервного фонду Товариства; - 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р. , залишити у розпорядженнi Товариства та направити на розвиток пiдприємства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 20. РIШЕННЯ:Вiдкликати Наглядову раду Товариства:· Мартинович Т. П. (уповноважений представник ТОВ <Логiстичний центр <Кондитер>,Ковбасюк О. О.,Шуберт Т. В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 21.РIШЕННЯ:Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складi на термiн, визначений Статутом Товариства: Москалевський В. О., Рощупкiн Д. В.Затвердити умови безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено пiдписати данi договори з членами Наглядової ради Головi Правлiння Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 22.РIШЕННЯ:вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства: Кондратюк К. М. ;Порицький О. I.,. Венгловська К. Г.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 23.РIШЕННЯ:обрати Ревiзором Товариства Кондратюк К. М. на перiод до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 24.РIШЕННЯ:Вiдкликати Правлiння Товариства: Олексюк О. П.; Реверчук В. Ю. ;Околодько С. В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 25.РIШЕННЯ:Обрати Правлiння Товариства, на перiод 1 (один) рiк, у наступному складi: Олексюк О. П. - Голова Правлiння Товариства; Реверчук В. Ю. - член Правлiння Товариства; Околодько С. В. - член Правлiння Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 26.РIШЕННЯ:Не затверджувати ДоговориIУгоди, у зв'язку з вiдсутнiстю ДоговорiвIУгоди, якi вiдповiдно до вимог чинного законодавства необхiдно затверджувати на загальних зборах акцiонерiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не вносилися. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: