| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2012 |
| Кворум зборів** |
99.9457 |
| Опис |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7. Звiт Правлiння Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
9. Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р., визначення порядку розподiлу збиткiв за 2011 р. Затвердження фiнансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про затвердження Договорiв (Угод) Товариства.
15. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
РЕЗЕЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1.РIШЕННЯ:Повноваження Лiчильної комiсiї надати Тягун О.В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ:Секретарем зборiв обрати Околодька С. В.
Затвердити рiшення Наглядової ради щодо надання повноважень Голови загальних зборiв акцiонерiв Товариства Рощупкiну Д. В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
-на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;
-спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
-запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
-вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар;
-загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: Не вносити змiни до Статуту Товариства та не затверджувати нову редакцiю Статуту Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома та затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 р.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6.РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради, визнати результати її роботи у 2011 роцi задовiльними.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7.РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння Товариства, визнати результати роботи Правлiння у 2011 роцi задовiльними.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8. РIШЕННЯ:Прийняти до вiдома та затвердити звiт Ревiзора про роботу у 2011 роцi, про проведенi перевiрки. Затвердити висновки Ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2011 рiк
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9.РIШЕННЯ:Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 р.
Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 р.
Затвердити запропонований фiнансовий план на 2012 рiк.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
Покриття збиткiв, на загальну суму 2 274 тис. грн., провести за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 10.РIШЕННЯ:Не вiдкликати Наглядову раду Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 11.РIШЕННЯ:Не переобирати Наглядову раду Товариства. Не затверджувати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 12.РIШЕННЯ:Не вiдкликати Ревiзора Товариства
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 13. РIШЕННЯ:Переобрати Ревiзором Товариства Кондратюк К. М., на перiод до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 14. РIШЕННЯ: Затвердити Договори (Угоди) Товариства, якi були укладенi у перiод з 15 квiтня 2011 р. по 16 квiтня 2011 р., на суму, що перевищує 200 000 грн. 00 коп.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 15.РIШЕННЯ:Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 4 625 490 голосiв, або 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не вносилися. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. |
|
Телефон: 
e-mail: