| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5.Завтердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю.
6.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Звiт Правлiння Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
9.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
10.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р. Затвердження фiнансового плану на 2013 р.
11.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
15.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
16.Затвердження Договорiв (Угод), прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Повноваження Лiчильної комiсiї надати Околодько С.В. та Солонiнко А.I.
2.Головою зборiв обрати Рощупкiна Д. В.Секретарем зборiв обрати Околодька Д. С.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
-на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;
-спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
-запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
-вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар;
-загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.
4. Не вносити змiни до Статуту Товариства та не затверджувати нову редакцiю Статуту Товариства.
5. Затвердити положення Товариства про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзора
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 р.
7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. затвердити.
8. Звiт Правлiння Товариства за 2012 р. затвердити.
9.Звiт Ревiзора за 2012 р. затвердити. Затвердити висновки Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2012 р
11. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 р., розподiлити наступним чином:
- 5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2012 р., направити до резервного фонду Товариства.
- 95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2012 р., направити на розвиток Товариства.
12. Не вiдкликати Наглядову раду Товариства
13. Не переобирати Наглядову раду Товариства. Не затверджувати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства
14. Не вiдкликати Ревiзора Товариства.
15. Переобрати (подовжити повноваження) Ревiзором Товариства Кондратюк К. М., на перiод до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
16. Не затверджувати Договори/Угоди Товариства. Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
По всiм питанням порядку денного «За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами
вiддано 4625 490 голосiв- 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: