| |
Дата розміщення: 05.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2014 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Звiт Ревiзора за 2013 р. Затвердження висновкiв Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р.
10.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2013 р.
11.Прийняття рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог чинного законодавства.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора Товариства.
15.Розгляд питання про обрання Ревiзора Товариства.
16.Затвердження Договорiв (Угод).
17.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Члена Наглядової ради Рощупкiна Д. В., який повiдомив, що є пропозицiя повноваження Лiчильної комiсiї пропонується надати Околодьку Д. С.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Повноваження Лiчильної комiсiї надати Околодьку Д. С.
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Члена Наглядової ради Рощупкiна Д. В., який повiдомив, що пропонується:
· Головою зборiв обрати Рощупкiна Д. В.
· Секретарем зборiв обрати Околодька С. В.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
· Головою зборiв обрати Рощупкiна Д. В.
· Секретарем зборiв обрати Околодька С. В.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який запропонував затвердити наступний регламент проведення зборiв:
- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;
- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар;
- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;
- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар;
- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський» шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський». Доручити пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський» Головi Правлiння Олексюку О. П.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський» шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський». Доручити пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський» Головi Правлiння Олексюку О. П.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Слухали:
Голову Правлiння Товариства Олексюка О. П., який навiв приступнiм розгорнуту iнформацiю, яка мiститься у рiчному звiтi Товариства за 2013 р.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив, що з даного питання порядку денного пропонується такий проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 р.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Слухали:
Голову Наглядової ради Товариства Москалевського В. О., який доповiв акцiонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 роцi. Зокрема, Доповiдач навiв акцiонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дiй Правлiння Товариства, спрямованих на оптимiзацiю дiяльностi Товариства тощо.
Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради Товариства у 2013 роцi.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. затвердити.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Слухали:
Голову Правлiння Товариства Олексюка О. П., який доповiв акцiонерам про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi та про роботу Правлiння Товариства у звiтному перiодi.
Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Правлiння Товариства у 2013 роцi.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. затвердити.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Ревiзора за 2013 р. Затвердження висновкiв Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Слухали:
Ревiзора Товариства Кондратюк К. М., яка доповiла учасникам загальних зборiв акцiонерiв про дiяльнiсть у 2013 роцi. Зокрема Доповiдач зазначила, що Ревiзором у звiтному перiодi проведенi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння та Ревiзор приймав участь в проведеннi iнвентаризацiї майна Товариства. Проведеними перевiрками Ревiзором не виявлено в дiях Правлiння зловживань та порушень чинного законодавства України.
Крiм того, Ревiзором було проведено перевiрку достовiрностi рiчних бухгалтерських звiтiв та балансiв Товариства. Ревiзором встановлено, що бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався у повнiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Перевiркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського облiку. Проведенi перевiрки пiдтверджують достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi по всiм показникам.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Звiт Ревiзора за 2013 р. затвердити. Затвердити висновки Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2013 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Звiт Ревiзора ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2013 р. затвердити.
Висновки Ревiзора по звiтах та балансу ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2013 р. затвердити.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р.
Слухали:
Голову Правлiння Олексюка О. П., який доповiв присутнiм про те, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2013 р. - чистий прибуток у розмiрi 6 947 тис. грн. Доповiдач детально ознайомив присутнiх про результати дiяльностi Товариства у 2013 р. та з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2013 р.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «Племзавод «Лiтинський» 2013 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2013 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «Племзавод «Лiтинський» 2013 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2013 р.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р.
Слухали:
Голову Правлiння Олексюка О. П., який доповiв присутнiм про те, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2013 р. - чистий прибуток у розмiрi 6 947 тис. грн.
Голова зборiв Рощупкiн Д. В. повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
5 % вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2013 р., направити до Резервного фонду Товариства. Iншу частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2013 р., залишити у розпорядженнi Товариства, до наступного рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
5 % вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2013 р., направити до Резервного фонду Товариства. Iншу частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2013 р., залишити у розпорядженнi Товариства, до наступного рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог чинного законодавства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:
Не затверджувати розмiр рiчних дивiдендiв до наступного рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати розмiр рiчних дивiдендiв до наступного рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Припинити повноваження (вiдкликати) Наглядової ради Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень:
1. Москалевський В. О. – Голова Наглядової ради.
2. Рощупкiн Д. В. – член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження (вiдкликати) Наглядової ради Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень:
1. Москалевський В. О. – Голова Наглядової ради.
2. Рощупкiн Д. В. – член Наглядової ради.
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
13.1. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Обрати Наглядову раду Товариства, термiном на 3 (три) роки, у наступному персональному складi:
1. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
2. Рощупкiн Д. В. – член Наглядової ради.
Доповiдач зазначив, що вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» обрання членiв Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членiв Наглядової ради публiчного товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. ):
№ П.I.Б. кандидата до Наглядової ради Кiлькiсть голосiв
1 Москалевський В. О. 4 625 490
2 Рощупкiн Д. В. 4 625 490
ВИРIШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства, термiном на 3 (три) роки, у наступному персональному складi:
1. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
2. Рощупкiн Д. В. – член Наглядової ради.
13.2. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Затвердити умови безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити пiдписати данi договори з членами Наглядової ради Головi Правлiння Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити умови безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити пiдписати данi договори з членами Наглядової ради Головi Правлiння Товариства.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Припинити повноваження (вiдкликати) Ревiзора Товариства Кондратюк К. М., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень даної особи.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження (вiдкликати) Ревiзора Товариства Кондратюк К. М., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень даної особи.
З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання Ревiзора Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Обрати Ревiзором ПАТ «Племзавод «Лiтинськимй» Кондратюк Катерину Миколаївну, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Ревiзором ПАТ «Племзавод «Лiтинськимй» Кондратюк Катерину Миколаївну, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З ШIСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорiв (Угод).
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Не затверджувати Договори/Угоди Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати Договори/Угоди Товариства.
З СIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
Слухали:
Голову зборiв Рощупкiна Д. В., який повiдомив присутнiх про те, що з даного питання пропонується такий проект рiшення:
Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,94 % вiд Статутного капiталу Товариства.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 (нуль) голосами.
ВИРIШИЛИ:
Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: