| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4.Затвердження нових редакцiй положень: про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора.
5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Звiт Ревiзора за 2014 р. Затвердження висновкiв Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2014 р.
10.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора Товариства.
11.Розгляд питання про обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
12.Затвердження Договорiв (Угод).
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрати лiчильну комiсiю у наступному персональному складi:
-Околодько Д.С. – Голова лiчильної комiсiї.
-Панасюк Р.I. – член лiчильної комiсiї.
2.Головою зборiв обрати Рощупкiна Д. В.
Секретарем зборiв обрати Околодька С. В.
3.Не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства.
4.Не затверджувати новi редакцiї положень: про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора.
5.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. затвердити.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2014 р. затвердити.
8.Звiт Ревiзора ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2014 р. затвердити.
Висновки Ревiзора по звiтах та балансу ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2014 р. затвердити.
9.Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «Племзавод «Лiтинський» 2014 р.
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Племзавод «Лiтинський» за 2014 р.
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р. розподiлити наступним чином:
·5 % вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2014 р., направити до Резервного фонду Товариства;
·95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2014 р., залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
10.Припинити повноваження (вiдкликати) Ревiзора Товариства Кондратюк К. М., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень даної особи.
11.Обрати Ревiзором ПАТ «Племзавод «Лiтинськимй» Тягун О. В., термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити умови цивiльно – правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Доручити Головi Правлiння пiдписати даний Договiр.
12.Не затверджувати Договори/Угоди Товариства.
Змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося. Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: