| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4.Затвердження нових редакцiй положень: про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора.
5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8.Звiт Ревiзора за 2015 р. Затвердження висновкiв Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2015 р.
10. Розгляд питання про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
13.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора Товариства.
14.Розгляд питання про обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю у наступному персональному складi:
1.Околодько Д. С. – Голова лiчильної комiсiї.
2.Панасюк Р.I. – член лiчильної комiсiї.
2.ВИРIШИЛИ:
·Головою зборiв обрати Олексюка О. П.
·Секретарем зборiв обрати Околодька С. В.
3.ВИРIШИЛИ:
Статут Товариства викласти у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту та доручити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї Головi Правлiння Товариства Олексюку О. П.
4.ВИРIШИЛИ:
Затвердити новi редакцiї наступних положень Товариства: про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора.
5.ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 р.
6.ВИРIШИЛИ:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.
7.ВИРIШИЛИ:
Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. затвердити.
8.ВИРIШИЛИ:
Звiт Ревiзора за 2015 р. затвердити.
Висновки Ревiзора по звiтах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.
9.ВИРIШИЛИ:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства 2015 р.
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р.
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. розподiлити наступним чином:
·5 % вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Лiтинський» у 2015 р., направити до Резервного фонду Товариства;
·95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
10.Не затверджувати розмiр рiчних дивiдендiв.
11.Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:
1.Москалевський Вячеслав Олександрович – Голова Наглядової ради.
2.Рощупкiн Дмитро Володимирович – член Наглядової ради.
12.ВИРIШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у наступному персональному складi:
1.Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2.Рощупкiн Дмитро Володимирович (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
3.Стахурська Наталiя Сергiївна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
4.Москалевська Тетяна Iванiвна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
5.Дячук Наталiя Петрiвна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
Затвердити умови цивiльно – правових договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити пiдписати данi договори з членами Наглядової ради Головi Правлiння Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членiв Наглядової ради публiчного товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. ):
Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у наступному персональному складi та затвердити умови цивiльно – правових договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради, доручити пiдписати данi договори з членами Наглядової ради Головi Правлiння Товариства.
№П.I.Б. кандидата до Наглядової ради Товариства Кiлькiсть голосiв
1Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства. 4 625 490
2Рощупкiн Дмитро Володимирович (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства. 4 625 490
3Стахурська Наталiя Сергiївна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства. 4 625 490
4Москалевська Тетяна Iванiвна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства. 4 625 490
5Дячук Наталiя Петрiвна (представник акцiонера Товариства - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРНIВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства. 4 625 490
13.ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження (вiдкликати) Ревiзора Товариства Тягун Ольги Володимирiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень даної особи.
14.ВИРIШИЛИ:
Обрати Ревiзором Товариства Тягун Ольгу Володимирiвну, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердити умови цивiльно – правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Доручити Головi Правлiння пiдписати даний Договiр.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВСIМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ(КРIМ ПИТАННЯ №12):
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 4 625 490 голосiв, що становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
«Проти» пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
«Утрималось» вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
Змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося.
Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: