| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
13.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
- Петрик Євген Олексiйович – член лiчильної комiсiї.
- Панасюк Руслан Iванович – член лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства
2.Схвалення рiшення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
Прийняте рiшення:
Схвалити рiшення наглядової ради вiд 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
3. Про надання повноважень Головi та Секретарю загальних зборiв пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення:
Надати повноваження Головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Околодьку Сергiю Васильовичу, призначених рiшенням Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог Статуту, пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року.
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 роцi, у розмiрi 11155 тис. грн., залишити нерозподiленим.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
9. Змiна типу Товариства.
Прийняте рiшення:
Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
10. . Змiна найменування Товариства.
Прийняте рiшення:
Змiнити повне найменування Товариства з «Публiчне акцiонерне товариство «Племзавод «Лiтинський» на «Приватне акцiонерне товариство «Племзавод «Лiтинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Лiтинський» на «ПрАТ «Племзавод «Лiтинський». Приватне акцiонерне товариство «Племзавод «Лiтинський» є повним правонаступником усiх прав та обов’язкiв Публiчного акцiонерного товариства «Племзавод «Лiтинський».
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення:
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Олексюка Олега Петровича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
12. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.
Прийняте рiшення:
Внести змiни та доповнення до положень Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду», «Про Правлiння» та «Про Ревiзора» шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:
1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акцiонера Товариства ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Рощупкiн Дмитро Володимирович (представник акцiонера Товариства ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталiя Сергiївна (представник акцiонера Товариства ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Iванiвна (представник акцiонера Товариства ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталiя Петрiвна (представник акцiонера Товариства ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
14.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення:
До складу наглядової ради обранi:
1. Москалевський Вячеслав Олександрович, представник акцiонера - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ».
2. Москалевська Тетяна Iванiвна, представник акцiонера - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ».
3. Дячук Наталя Петрiвна, представник акцiонера - ПАТ «ЗНВКIФ «КОНДИТЕРIНВЕСТ».
15. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правлiння Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Тягун Ольги Володимирiвни.
17. Обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення:
Обрати Ревiзором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства.
Прийняте рiшення:
Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрати Голову Правлiння Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства.
19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинiв.
Прийняте рiшення:
Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв:
- Договiр позики № П-3/16 вiд 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА».
- Договiр позики № П-1/17 вiд 10 сiчня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА».
20. Розгляд питання про визначення та затвердження розмiру Резервного капiталу Товариства.
Прийняте рiшення:
У зв’язку з тим, що Резервний капiтал Товариства сформовано у розмiрi бiльш, нiж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капiтал Товариства у розмiрi 15 % вiд статутного капiталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумi перевищення необхiдного розмiру Резервного капiталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподiлений прибуток Товариства.
Повсiм питанням порядку денного результати розгляду питань:
"ЗА" - 4 625 490 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Позачерговi згальнi збори не скликалися. Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: